很遺憾今天接到開戶團同業求助電話 - 大陸旅遊

By Ivy
at 2017-11-18T19:22

Table of Contents

很遺憾，今天接到一通求助電話，是帶人開戶的同業的求助諮詢，說11月5日一批人前往
大陸開戶，在11月9日整批人失聯直到現在，所以找上業界最專業的我們詢問是否是被公
安扣住/會不會怎樣以及要扣多久(三分鐘的通話過程，可以得知他們也很擔心，因為整團
人已經人間蒸發了)

真的提醒所有不管是要去中國開戶的人，或是那些見錢眼開覺得帶人開戶沒有責任的開戶
團，在中國開戶是有風險的，不要用旁門左道的方式去騙開戶，也不要走高風險的方式甚
至是強行開戶，因為銀行端只要有疑慮是可以報公安抓人的，尤其是針對團夥開戶以及帶
人頭(指導)開戶這件事，中國的銀行業已逐漸與台灣一樣是有主動配合司法調查的權力，
報警扣住整團開戶團的狀況絕對不是第一次發生了！(只是大家都不知道真相而已)

更重要的是請不要牽扯到任何犯罪行為，就算你自己是白紙，但帶團的是否早已被盯上，
或是相關安排或配合讓你開戶的人士或銀行你不會知道是不是早已被盯上

請尊重中國及台灣的法律，不要做不適當的使用，並小心開戶的方式或想要找的開戶團

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Tags: 大陸旅遊

All Comments

By Rebecca
at 2017-11-21T12:54

最好是你很專業,你只是一天到晚貼文章想廣告你的開戶團

By Regina
at 2017-11-24T21:04

建議大家多蒐集資訊自行開戶,不要讓開戶團賺

By Edward Lewis
at 2017-11-25T16:18

支持打擊詐騙

By Kama
at 2017-11-27T06:36

同業間的打聽會加上"因為我最專業"也是很微妙

By Jack
at 2017-11-28T10:22

這種時候怎麼想都是找"會知道消息的人"，而不是"會開
戶的人"吧

By Frederica
at 2017-11-29T02:16

開戶能變成團本來就很可笑，又不是啞巴或不懂中文？笑死

By Audriana
at 2017-12-01T12:37

當你個板？老是在這裡打廣告

By Carolina Franco
at 2017-12-02T19:53

最"專業"的不保證開戶成功的開戶團

By Elizabeth
at 2017-12-06T14:51

免費諮詢再推回來

By Sierra Rose
at 2017-12-10T06:53

開戶不就自己去就好嗎....雖然我是好幾年前去開的，
聽說現在限制比較嚴格

By Annie
at 2017-12-12T10:00

國際反洗錢是趨勢，台灣的銀行也越來越難開。不過現在
淘寶已經不需要多帳戶認證。然後我個人是不知道"專業"
的開戶團要怎麼合法又專業的擺平銀行盡職調查的需求
啦。光是這種事情作為營利行為本身就有合法性的疑慮了
。

By Charlotte
at 2017-12-12T14:34

好在人治的社會有人治的辦法，不過牽涉到文件往來的東
西還是謹慎為上。

By Mia
at 2017-12-12T20:01

喔，你好專業

By Quintina
at 2017-12-15T19:03

我就開了啊怎樣我還可以分享史上最快開戶成功心得！你
這什麼酸**心態笑死我

By Kelly
at 2017-12-20T12:53

很抱歉，可是我也覺得因為有你們這種專業帶開戶團，才是造
成後續難開戶的主因之一，難道你們帶開戶的時候會審客戶資
格嗎？應該不會吧，那你怎麼敢肯定，你帶開成功的160人裡沒
有專業罪犯或意圖犯罪者？

By Edward Lewis
at 2017-12-20T16:11

而且，我真的覺得連自己去中國開戶都不會的人，根本不應該
開戶

By Kama
at 2017-12-25T10:59

另外，你每篇都被炮，其實應該檢討一下為什麼

By Erin
at 2017-12-28T10:26

光我看到你的文章裡就有至少四五篇含廣告訊息，所以不要理
直氣壯的說你只分享沒廣告，昭然若揭

By Lucy
at 2017-12-30T22:02

你就是沒尊重法律的那個人啊笑死在這邊跟我談尊重，開21
家了不起哦？每個戶頭有100萬人民幣再說
資訊哪裡正確？自己開戶最好會被抓走我笑爛

By Franklin
at 2018-01-01T22:18

然後每篇都用農場表題，什麼最慘的開戶心得？小學生破題
法？？給你甲上哦棒棒

By Isabella
at 2018-01-05T18:07

本來沒打算噓的，但你的回應真的很糟，只好噓了

By Ina
at 2018-01-08T22:00

我是去年到中國玩順便辦門號兼開戶，很簡單的事情，不了解
為什麼會變成這樣複雜~

By Edwina
at 2018-01-10T10:40

你換分身應該也會被發現的，置入性行銷太厲害了，而且
也很會對關鍵問題避重就輕。被炮慘到底是因為id還是
內容真的蠻難說的。再說，現在淘寶實名認證狀態下，
標榜一日多戶開戶團的點是什麼呢？一日開多戶本身就是
銀行風險管控上的高風險行為，您是行內人難道不知道

By Yedda
at 2018-01-10T12:25

嗎？

By Damian
at 2018-01-12T06:52

在台灣光是這點就是很好的拒絕開戶理由了。

By Necoo
at 2018-01-16T13:46

另外，會不會被抓走是看有沒有嫌疑，如果沒工作證說沒
有，沒住所地說沒有，請問是要因為是台灣人就辦你嗎？
偽造文書不是小罪，這點台灣開戶的時候也是一樣的。要
是中國國營銀行行員還有公務員身分就更精彩了，這才是
重點。

By Elizabeth
at 2018-01-19T07:20

今年七月到廣州，一人去開卡也是挺順利的，手機+開卡
四小時內吧...開戶團應該是懶得做功課的人才需要吧我
想...懶惰就花點錢找服務，自己只要人到就好（吧？

By Rebecca
at 2018-01-23T10:44

如果你是想教最專業的走夜路方式，我祝福你永遠別遇
到鬼。

By Iris
at 2018-01-23T18:30

但真的沒必要一副不跟他的團什麼時候被抓走都不知道
的樣子。

By Mia
at 2018-01-25T00:57

講的你給真實自住的地址一樣笑歪！而且團員填的地址也非
真實啊！如果他們有真實地址還要搞的像進香團被你們薛還
要怕被抓？？

By Barb Cronin
at 2018-01-27T15:55

不就農場標題煽動群眾以為大家都看不懂中文？

By Suhail Hany
at 2018-01-29T23:58

賺這種錢你睡覺不會做惡夢嗎哈哈你能擔保他們不會因為你
出事？有推出終身免費保固再說

By Ophelia
at 2018-02-03T10:43

我是2016年8月去杭州旅遊開的戶，行員問我地址時，我直接
說是住在XXX酒店，行員就叫我填酒店地址，一會兒就辦好了
，看來我屬於運氣好的，下次去再開個戶試試看。

By Jacob
at 2018-02-07T19:44

我是3~4年前在上海工行開的戶..就走進去東西給了就開了..

By Agnes
at 2018-02-11T18:22

地址行員叫我填酒店的..就辦好了..
不過建議地址要記下來..我後來異地辦其他手續有用到..

By Kristin
at 2018-02-16T08:25

去年底用ATM都會叫我再認證一次..前兩天剛好去開戶點..
就順便再認證一次(我沒換台胞證還是同一本)..沒認證沒影

By Annie
at 2018-02-20T00:25

饗使用..ps.我去其他分行改密碼時跟我說的..

By Skylar Davis
at 2018-02-23T04:54

保留手機號碼才是關鍵..因為常常會用到簡訊..

By Jake
at 2018-02-26T22:27

我則是用上海聯通的國際卡..免月租..加值0.01就延後1個月
台灣可以免費收簡訊才是重點..

By Elvira
at 2018-02-27T18:33

歐..我開戶花不到30分鐘吧..其實蠻快的..(團體逛街時間去
開戶的)

By Kristin
at 2018-03-04T09:06

我比較好奇的是為什麼一定要開戶？如果長期居住或工作、
一年飛大陸好幾次，去開個戶，這是說得過去的，但沒在大
陸工作，也不是長期居住，去大陸一年也才一次，或者更少
的人，跑去大陸開戶，是為了什麼？

By Olivia
at 2018-03-05T04:52

掃臉是不太夠但是掃卡式台胞證跟認證台灣發的信用卡也可以

By William
at 2018-03-07T04:30

卡式台胞證比小三通機票還便宜。

By George
at 2018-03-09T05:51

然後安裝數位證書(電子憑證)也可以增加單日額度

By Catherine
at 2018-03-10T10:20

雖然開不了快捷支付但是綁信用卡付錢是可以的。

By Odelette
at 2018-03-13T03:13

但銀行開戶之亂的開端的確是支付寶用銀行卡的數量決定權限

By Hedda
at 2018-03-16T21:37

支付寶是很流行沒錯，但也需要開戶跟擁有手大陸門號，很
多人就算門號實名制了，莫名其妙門號有一天卻被鎖了，不
能用，政策問題，銀行戶頭莫名其妙被凍結也不是沒有的事
，到時候還要兩邊跑，不是很麻煩嗎？而且帶頭去開戶，不
管是否有營利的産生，還是只是單純幫助開戶，整團開到消
失了，真正的動機暫不討論，也不做評論，帶團的人要負的
責任佔一大半喔，何況還要想到團裡的家屬，得知這樣的消
息而心急。
寫這些字並不是在責備，或是什麼，因為人是"你"帶出去的
，責任多少還是跑不掉，在大陸不曾發生過的事，並不代表
以後就不會發生。

By Lauren
at 2018-03-18T12:05

版主會貼上來尋問，也是擔心那整團的人，希望事情有了結
果後，版主能再次上來，至少讓大家了解前因後果。

By Noah
at 2018-03-21T18:27

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由
不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开

By George
at 2018-03-24T15:08

立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金
融机构和支付机构有权拒绝开户。

By Ida
at 2018-03-27T18:29

一直在叫沒人看人行117號文，看了117號文發現開戶團可是
117號文明文認為有理由拒絕開戶的行為呢。

By Frederica
at 2018-03-29T21:32

就不說"6.向相关侦查机关报案。"是後續控制而不是開戶階段

By Kumar
at 2018-03-31T22:31

開戶團本身不是有組織開戶行為？

By Mary
at 2018-04-05T05:26

我認為KYC是基本，給假文件本來就不是甚麼好方法。

By Isla
at 2018-04-05T15:36

而"開戶團"本身就是在做各種會被銀行認定高風險的事情。
也許原本有一日多戶的必要，但現在呢？

By Gilbert
at 2018-04-05T21:50

我上頭也說了淘寶那個政策本身也許就是個錯誤

By Odelette
at 2018-04-09T23:23

但不可否認的就是跟台灣在"一日生活圈"的沿海城市銀行

By Ula
at 2018-04-10T15:04

確實被搞到有需要開戶的人反而很難開。

By Noah
at 2018-04-15T12:04

我戰的不是"你"，而是＂一日多戶＂、＂給假資料＂的行為

By Una
at 2018-04-18T00:21

https://goo.gl/DdsBcp 264樓

By Charlotte
at 2018-04-22T19:15

十萬算小小買?如果跟別家往來有這麼大的金額且沒有洗錢疑慮

By Hedy
at 2018-04-27T00:05

日後要開別的戶頭困難度沒有這麼大。

By Puput
at 2018-04-28T09:15

如果你一開始只是想跟大家說"不要填假資料喔有可能會真的被
抓走喔"而不是"因為我最專業＂,不知道還會不會被噓成這樣

By Heather
at 2018-05-01T11:26

這根本就是廣告吧！

By Hamiltion
at 2018-05-03T05:21

撇掉之前有沒有發廣告文，我覺得這篇滿警示的啊！哈哈

By Rosalind
at 2018-05-06T11:51

噓最專業==

By Connor
at 2018-05-09T06:25

噓本文與本板宗旨不符。

很遺憾今天接到開戶團同業求助電話 - 大陸旅遊

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